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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Gómez, Jorge A. s/ denuncia art. 292 del C.P.

Procedimiento penal. Competencia. Maniobras defraudatorias sobre subsidios de la nación, en perjuicio del patrimonio de una ONG. Principio de territorialidad. Competencia del juez provincial.

Procedimiento penal. Competencia. Maniobras defraudatorias sobre subsidios de la nación, en perjuicio del patrimonio de una ONG. Principio de territorialidad. Competencia del juez provincial.

Competencia Nº 1087. XLIII. "Gómez, Jorge A. s/ denuncia art. 292 del C.P."

Suprema Corte:

La presente contienda negativa de competencia finalmente trabada entre el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 8 y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, se refiere a la causa donde se investiga la denuncia formulada por el presidente de la "Cámara Regional de Microempresas O.N.G.".

Refirió allí, que esa organización no gubernamental se dedica a la actividad de emprendimientos productivos, a través de convenios firmados con el "Plan Alimentario Nacional" y "Programa de Tutorías", para lo cual recibe subsidios del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación.

Manifestó, que pudo comprobar entre la documentación entregada por diversos beneficiarios, la existencia de dos facturas apócrifas atribuidas a la firma "Casa Sisia", destinadas a la compra de indumentaria de bebés, las que a su vez, fueron desconocidas por su responsable. Las mismas fueron entregadas en carácter de rendición de cuentas de las partidas de dinero que la organización entrega a diferentes emprendedores para la compra de materia prima e insumos.

El magistrado nacional declinó la competencia para conocer en la causa en favor de la justicia de Lomas de Zamora, sobre la base de los argumentos esgrimidos por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, al rechazar con anterioridad la competencia, en cuanto a que el suceso acaeció en territorio bonaerense.

En tal inteligencia, alegó que el ardid tendiente a defraudar a la organización se materializó en su sede ubicada en Ezeiza y, puesto que no se habría determinado el lugar en el que se confeccionó la documentación apócrifa, debería estarse al lugar en que fue presentada (fs. 24).

El magistrado local, por su parte, rechazó el planteo en el entendimiento de que el hecho habría afectado los intereses del Estado Nacional, dado que las partidas de dinero que entrega la entidad a los diversos emprendedores para la compra de materia prima, provienen de subsidios que otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Sobre la base de esa tesitura, consideró que el conocimiento de la causa correspondería a la justicia federal de Lomas de Zamora (fs. 27/29).

Vuelto el incidente al juez nacional, insistió en su postura, tuvo por trabada la contienda y la elevó para su conocimiento a la Corte (fs. 32).

En primer lugar, considero oportuno observar que V.E. tiene establecido que es presupuesto necesario para una concreta contienda negativa de competencia que los jueces entre quienes se suscita se la atribuyan recíprocamente (Fallos: 304:342 y 1572; 305:2204; 306:591; 307:2139; 311:1965 y 314:239, entre otros), lo que no sucede en el sub lite, dado que el magistrado provincial no asignó competencia a la justicia nacional, sino al fuero de excepción de Lomas de Zamora.

Para el supuesto de que el Tribunal, por razones de economía procesal y atendiendo a la necesidad de dar pronto fin a la cuestión, decidiera dejar de lado este reparo formal, me pronunciaré sobre el fondo de la misma (Fallos: 322:328 y 323:2582 y 3127).

Habida cuenta que la entrega de una suma de dinero proveniente de un subsidio implica la transferencia del dominio sobre ella (Fallos: 322:203; 323:133 y 325:425), y toda vez que de las declaraciones del presidente de la "O.N.G." se desprende que recibían subsidios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que, a su vez, ellos distribuyen a distintos beneficiarios para el desarrollo de emprendimientos productivos (ver fs. 13/14), estimo que el hecho no habría afectado a las rentas de la Nación, sino al patrimonio de esa organización no gubernamental.

Sobre la base de esa tesitura, y en atención a que las facturas habrían sido presentadas y abonadas en la sede de la firma, situada en Ezeiza, opino que corresponde asignar competencia a la justicia provincial para conocer en la causa, sin perjuicio de lo que surja de la investigación ulterior.

Buenos Aires, 23 de octubre del año 2007.

Luis Santiago Gonzalez Warcalde.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2007.

Autos y Vistos:

Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal a los que corresponde remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente, el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Correccional N° 8.

Elena I. Highton de Nolasco - Enrique Santiago Petracchi - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni.



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