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23/04/2012 Resolución Nº 66/2012 - Lavado de activos y financiación del terrorismo
22/02/2012 Resolución Nº 28/2012 - Prevención de la financiación del terrorismo
15/02/2012 Resolución Nº 32/2012 - Unidad de Información Financiera
31/01/2012 Efectividad del control en la lucha contra la corrupción
Autor: Ivanega, Miriam M.
20/01/2012 Resolución Nº 12/2012 - Unidad de Información Financiera - Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
09/01/2012 Resolución Nº 2/2012 - Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Unidad de Información Financiera
09/01/2012 Resolución Nº 1/2012 - Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Unidad de Información Financiera
27/12/2011 Circular Letter Nº 149 - Efectividad del control en la lucha contra la corrupción.
Autor: Ivanega, Miriam M.
01/12/2011 Resolución Nº 220/2011 - Unidad de Información Financiera
19/08/2011 Resolución Nº 121/2011 - Unidad de Información Financiera - Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo
25/07/2011 Resolución Nº 98/2011 - Unidad de Información Financiera - Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
30/05/2011 Resolución Nº 70/2011 - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
30/05/2011 Resolución Nº 65/2011 - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
30/05/2011 Resolución Nº 64/2011 - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
30/05/2011 Resolución Nº 63/2011 - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
Conferencia - Las raíces legales de la corrupción
21/07/2011 Las raíces legales de la corrupción. O de cómo el Derecho público fomenta la corrupción en lugar de combatirla
Autor: Mairal, Héctor
05/04/2011 Disposición Nº 197/2011 - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
01/04/2011 Resolución Nº 51/2011 - Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo - Unidad de Información Financiera
01/04/2011 Resolución Nº 50/2011 - Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo - Unidad de Información Financiera
15/02/2011 Resolución Nº 39/2011 - Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo - Unidad de Información Financiera
14/02/2011 Resolución Nº 38/2011 - Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - Unidad de Información Financiera
11/02/2011 Resolución Nº 37/2011 - Unidad de Información Financiera - Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
08/02/2011 Resolución Nº 34/2011 - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
04/02/2011 Resolución Nº 33/2011 - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
04/02/2011 Resolución Nº 32/2011 - Unidad de Información Financiera - Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo
31/01/2011 Resolución Nº 30/2011 - Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Medidas y procedimientos de prevención
27/01/2011 Resolución Nº 29/2011 - Unidad de Información Financiera - Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
26/01/2011 Resolución Nº 28/2011 - Unidad de Información Financiera - Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
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